DataVendor

Softwarelösungen zur Einhaltung gesetzlicher Sorgfaltspflichten im Bereich Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungen und zur Unterstützung der Anlage- und Kreditberatung

WIS

   Wealth and Income Statistics WIS ist ein einzigartiges Tool zur Plausibilisierung von liquiden Mitteln und Vermögen Ihrer Kunden, ohne das konkrete Gehalt erfragen zu müssen oder Dokumente einzuholen. WIS verwendet ausschließlich verlässliche  statistische Daten zu Einkommen und Ausgaben in Europa und ist somit das bislang einzige Programm, dass eine unabhängige, statistisch gesicherte Verifizierung der Vermögensverhältnisse Ihrer Kunden zulässt. Anwendungsbereiche von WIS sind z.B. Mittelherkunftsprüfung zur Geldwäsche-Prävention Überprüfung von Kredit- und Rückzahlungsfähigkeit (Stresstest) Unterstützung in der Kreditberatung Prüfung der finanziellen Verlusttragfähigkeit  für Beratungen nach WAG 2018

PEP-WIS

Wealth and Income Statistics     für politisch exponierte Personen Warum selbst mühsam recherchieren? PEP-WIS stellt Ihnen alle relevanten Informationen zu Ihrer PEP- Abfrage umgehend zur Verfügung! Überzeugen Sie sich von der Qualität unserer PEP-Liste, die als einzige die gemäß FM-GwG vorgeschriebene PEP-Definition unter Berücksichtigung nationaler PEP-Definitionen umsetzt. Als einzige PEP-Liste enthält PEP-WIS zusätzlich zu Namen und Geburtsdaten der Personen auch aktuelle Gehaltsinformationen zu PEP-Funktionen. Zur Erleichterung der Evaluierung von einzelnen, schwerer verifizierbaren Rohtreffern, sind auch die Sitze der PEP- Funktionen angegeben.

Unsere Produkte

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Kostenloser Testzugang Gerne stellen wir Ihnen einen kostenlosen Testzugang zur Verfügung. Überzeugen Sie sich von den vielseitigen Anwendungs- möglichkeiten von WIS, der Genauigkeit und Aktualität unserer PEP-Datenbank PEP-WIS und profitieren Sie von denn nur kurze Zeit erhältlichen sehr günstigen Markteintrittskonditionen. Bei Interesse erhalten Sie von uns je nach Wunsch eine telefonische oder persönliche Einführung in die Programme sowie die Möglichkeit, mittels eines von uns kostenlos zur Verfügung gestellten Testzugangs die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von WIS und PEP-WIS zu erleben. Für die Einrichtung eines Testzugangs wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
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Partnerunternehmen C-SUITE Compliance GmbH Sie benötigen weiterführenden Service im Bereich Geldwäscheprävention oder Compliance? Unser Partnerunternehmen C-SUITE Compliance GmbH ist spezialisiert auf die Erbringung von hochwertigen Beratungsdienstleistungen für Unternehmen aller Branchen auf den Gebieten Kapitalmarkt-Compliance sowie Geldwäsche- und Korruptionsprävention. C-SUITE erstellt für Sie eine Risikoanalyse und übernimmt je nach individuellem Bedarf die Schulungen, die laufenden Checks und alle anderen Tätigkeiten bis hin zur vollständigen Auslagerung der Funktion. Sie hätten gerne mehr Infos? Besuchen Sie einfach die C-SUITE Homepage unter
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